張庭公司被查涉案?jìng)麂N金額大,官方回應(yīng)張庭林瑞陽(yáng)夫婦商業(yè)版圖，近日,一張石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局致李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)的查證函在網(wǎng)絡(luò)傳播,稱根據(jù)多起群眾舉報(bào)核查,上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng),依據(jù)《禁止傳銷條例》,該局于2021年6月5日對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷立案調(diào)查。
石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以《查證函回復(fù)》的形式,公開披露了知名日化品牌TST庭秘密運(yùn)營(yíng)主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。
張庭公司被查涉案?jìng)麂N金額大
對(duì)此,TST庭秘密今日凌晨發(fā)布微博稱,上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司,自成立以來始終遵從政府指導(dǎo),堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng),依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)我司排查風(fēng)險(xiǎn),目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常,我司將積極配合相關(guān)部門工作。
據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員透露,目前,該案件已進(jìn)入審計(jì)階段,即對(duì)上海達(dá)爾威的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及后臺(tái)進(jìn)行審計(jì)。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額,該工作人員預(yù)計(jì)需要數(shù)月時(shí)間。
此前,有民間反傳銷團(tuán)隊(duì)發(fā)文稱,接到石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查證函的回復(fù),林瑞陽(yáng)張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司因涉嫌傳銷被查。
石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員稱,該傳銷組織發(fā)展的會(huì)員,即參與傳銷的人員在裕華區(qū),這個(gè)傳銷組織具有跨度時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多、涉案資金大三大特點(diǎn),時(shí)間是從2013年開始。該工作人員稱,今年6月份就已經(jīng)對(duì)此事立案調(diào)查,具體人數(shù)不便透露,涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。
該工作人員介紹,目前此案已進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)階段,由有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)涉案金額和違法所得進(jìn)行審計(jì)并得出相應(yīng)數(shù)據(jù),下一步要該局將以審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司進(jìn)行處罰。該工作人員還說,由于在調(diào)查初期沒有準(zhǔn)確的信息,加之該組織的會(huì)員不配合調(diào)查,該局在調(diào)查此案時(shí)有一定難度。只有一些在里面賠了錢的,或者因此事把親情友情全給喪失了的,另外是使用它的高價(jià)產(chǎn)品卻沒有什么效果的,我們只能從這些人去突破調(diào)查。
該工作人員還介紹,目前該局已依法申請(qǐng)人民法院對(duì)該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施。未來如果違法所得資金已如果超過了凍結(jié)保全的資金,凍結(jié)保全的資金會(huì)全部沒收上繳國(guó)庫(kù),并且還要繼續(xù)追繳。
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